O que é OTC e qual o impacto dessa negociação no mercado?

Você sabe o que é OTC em opções binárias? Saiba o que é, como funciona esse ambiente, as características desse mercado e sua relação com criptoativos.
por 
Coin Cloud Team
, publicado em 
27/6/22
O que é OTC e qual o impacto dessa negociação no mercado?
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O que é OTC e qual o impacto dessa negociação no mercado?

Over-the-counter, ou “mercado de balcão” é um modelo de negociação fora das corretoras. Isso não é exclusivo das criptomoedas, sendo comum no mercado financeiro tradicional, especialmente nos títulos de dívida e commodities, como ouro e petróleo.

Mas afinal, como pode ocorrer uma transação sem a intermediação de uma corretora? E mesmo que isso aconteça, qual o impacto na cotação? Para tirar essas dúvidas, a Coin Cloud, líder mundial em caixas eletrônicos de Bitcoin e criptomoedas preparou este artigo para você.

O que é OTC e como funciona o mercado de balcão?

O “mercado de balcão” surgiu antes das bolsas de valores, e o termo remete aos locais físicos onde eram negociados os bens e direitos de forma padronizada, por exemplo, definindo o tamanho do barril de petróleo, pureza do ouro, ou moeda e prazo para pagamento de um título de dívida.

Nesse sentido, embora a negociação, o acordo entre comprador e vendedor seja realizado de forma “manual”, existe um registro para legitimar e garantir a transação. A principal diferença é que a negociação OTC não obedece uma “fila”, as ofertas de compra e venda disponíveis nos sistemas eletrônicos de negociação.

Mercado de balcão organizado

Para trazer ainda mais transparência e legitimar esse “mercado de balcão”, surgiram empresas especializadas no registro desses negócios. Isso é de extrema importância quando falamos de Títulos do Tesouro, emitidos por governos e Bancos Centrais, divisas estrangeiras, contratos futuros de commodities (soja, milho, petróleo, boi gordo), e derivativos.

O mercado de balcão organizado é um ambiente regulado, que segue as normas do Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM, ou SEC nos EUA), portanto exige que seus participantes sejam qualificados, e os contratos negociados passam por uma avaliação antes da oferta.

Mesmo no mercado norte-americano, mais de 15% das transações financeiras ocorrem em mercados de balcão organizado. Isso traz flexibilidade aos participantes, além de usualmente contar com maior liquidez (volume) para determinados instrumentos, especialmente os títulos de dívida.

Como ocorre o OTC em criptomoedas?

Por sua natureza descentralizada, ou seja, a possibilidade de transacionar sem intermediários, as criptomoedas trazem uma excelente oportunidade para a negociação OTC, no “mercado de balcão”.

Existem basicamente duas modalidades distintas de over-the-counter (OTC) em criptomoedas:

  1. P2P, ou ponto-a-ponto: pessoas físicas que atuam como arbitradores, comprando e vendendo diretamente dos usuários finais; o sistema funciona na base da confiança, e muitas vezes a negociação é feita sem registro algum; é comum encontrar intermediários P2P que trabalham com valores baixos e/ou aceitando pagamento em espécie.
  2. Mesa de transações privadas: empresas de intermediação profissional, que podem ou não atuar como corretoras (exchanges); seguem todas as normas locais de registro dos negócios junto à Receita Federal e demais órgãos; só trabalham com valores acima de R$ 25 ou 50 mil, sempre na moeda local, via TED / PIX.

Cabe ressaltar que não existe um “pior” ou “melhor”, pois cada usuário possui suas necessidades individuais. A única similaridade entre ambos os modelos é a ausência de um “livro de ofertas”, possibilitando que compradores e vendedores realizem seu negócio independente do valor transacionado nas corretoras (exchanges).

Qual o impacto do OTC no mercado?

Ao invés de ter que “agredir” diversas pequenas ofertas de compra em diferentes corretoras, um vendedor com uma posição relevante pode buscar, com calma, uma contraparte para negociação no “mercado de balcão”.

Na ponta oposta, um comprador que aceita pagar acima do valor negociado nas exchanges pode se beneficiar encontrando um lote maior no OTC, evitando assim um grande impacto na cotação.

Em resumo, a negociação no “mercado de balcão” tende a ter menos impacto quando um grande comprador ou vendedor buscam negociar um volume maior fora das corretoras.

Como utilizar o OTC em criptomoedas?

Idealmente deve-se procurar um intermediário com reputação, devidamente registrado no país de atuação, com contas bancárias, pessoa jurídica, além de uma empresa aberta e licenciada para operações financeiras.

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